廈門銀行重慶分行召開反洗錢專題培訓(xùn)會議
為進一步提高反洗錢風險意識，提升客戶盡職調(diào)查綜合水平，廈門銀行重慶分行于10月17日組織召開了反洗錢專題培訓(xùn)會議。會議邀請廈門銀行總行風險管理部反洗錢專員主講，各經(jīng)營機構(gòu)負責人、副職，全體客戶經(jīng)理及反洗錢聯(lián)絡(luò)員參加了此次會議。
此次培訓(xùn)會議主要涉及三部分內(nèi)容：一是反洗錢監(jiān)管背景及我行洗錢風險管理介紹；二是監(jiān)管處罰及檢查問題分析宣導(dǎo)；三是客戶盡職調(diào)查流程與要點培訓(xùn)?？傂袑T從反洗錢工作的宏觀框架層面開始，一直到業(yè)務(wù)執(zhí)行的微觀細節(jié)，進行了生動詳細的講解，針對單位客戶股權(quán)復(fù)雜情況下的受益所有人的識別，還運用了范例進行舉例分析，強化實際業(yè)務(wù)的具體運用、促進前臺操作實踐能力提升。
此次專題培訓(xùn)工作會議的召開，進一步強化了對反洗錢工作合規(guī)意識的宣導(dǎo)，精準傳達了總行的反洗錢工作要求，強調(diào)規(guī)范了盡職調(diào)查業(yè)務(wù)執(zhí)行中的操作細節(jié)，并通過培訓(xùn)交流解決日常工作的疑難雜癥，為分支機構(gòu)反洗錢工作的有序開展提供有效助力。