斬?cái)嗫缇迟€博資金鏈 打贏打擊治理跨境賭博攻堅(jiān)戰(zhàn)
跨境賭博作為一種新興賭博方式，嚴(yán)重?cái)纳鐣?huì)風(fēng)氣，危害經(jīng)濟(jì)安全，影響社會(huì)穩(wěn)定，損害國(guó)家形象，同時(shí)給個(gè)人帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)損失和心靈傷害，而且往往是誘發(fā)其他犯罪的溫床，應(yīng)予嚴(yán)厲打擊，從源頭上斬?cái)嗫缇迟€博資金鏈。
什么是跨境網(wǎng)絡(luò)賭博
跨境賭博作為新型的賭博方式，賭博網(wǎng)站設(shè)在境外，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織和吸引境內(nèi)人員參加的賭博活動(dòng)，有一套從境外向境內(nèi)、自上而下的組織架構(gòu)，境外組織位于架構(gòu)的頂端，國(guó)內(nèi)各級(jí)代理是下線，負(fù)責(zé)擴(kuò)大參賭人數(shù)，吸納賭資。
網(wǎng)絡(luò)賭博的常見形式
1.基于體育競(jìng)技、福利彩票等形式的外圍賭博；
2.通過組建在線聊天群采用發(fā)放網(wǎng)絡(luò)紅包方式進(jìn)行賭博；
3.通過網(wǎng)絡(luò)游戲形式進(jìn)行賭博；
4.主打“娛樂購(gòu)物商城”、實(shí)則操盤賭博等。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博特點(diǎn)
1.蔓延迅速，涉及面廣。目前面向我國(guó)大量發(fā)展會(huì)員的境外賭博網(wǎng)站達(dá)2000左右，從人數(shù)規(guī)模上看，有些網(wǎng)站會(huì)員多達(dá)幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)。
2.境外操縱，境內(nèi)滲透。從公安機(jī)關(guān)掌握的情況看，幾乎所有國(guó)際知名賭博集團(tuán)均開設(shè)面向我國(guó)的中文賭博網(wǎng)站，有的還直接派人入境發(fā)展下線和代理。
3.賭資巨大，危害嚴(yán)重。從去年全國(guó)公安機(jī)關(guān)偵破的網(wǎng)絡(luò)賭博案件看，投注額超過10億元的案件有近百起，每年我國(guó)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博流失到境外的資金高達(dá)幾百億元。
4.與其他犯罪相互交織。賭博歷來(lái)與涉黑、涉惡、綁架、勒索等嚴(yán)重刑事犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪及腐敗現(xiàn)象相伴相隨，極易滋生誘發(fā)大量違法犯罪。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博組織的慣用伎倆
1.將賭博網(wǎng)站設(shè)置在境外，逃避公安部門打擊；
2.通過不良網(wǎng)站、非法鏈接以及微信群、QQ群進(jìn)行招賭；
3.宣稱賭博資金秒到個(gè)人賬戶；
4.收購(gòu)大量銀行卡和企業(yè)賬戶為賭博活動(dòng)進(jìn)行收款。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博常見套路
1.客服人員操控后臺(tái)?？头藛T操控讓新客戶贏點(diǎn)小錢，認(rèn)為可以通過賭博贏錢，引其投入越來(lái)越多，贏來(lái)的錢很快輸光，然后舉債投入，最后背上高額賭債；
2.大賠小。殺大賠小，幾千元錢就可以買一套程序，在程序上看到在線其他玩家可以贏錢，殊不知那些“玩家”其實(shí)都是給你贏錢信心的“假數(shù)據(jù)”，待你玩大，錢已經(jīng)套光了。
3.后臺(tái)作假?；旧鲜乔f家在給牌，牌大牌小莊家都知道，當(dāng)事人不但贏不了，還虧得傾家蕩產(chǎn)，莊家上下通吃。
4.后臺(tái)修改勝率。平臺(tái)會(huì)設(shè)置概率，新客戶勝率調(diào)大，投錢后概率減小，讓客戶不停充值是平臺(tái)的最終目標(biāo)。
5.不給出款。如果運(yùn)氣好贏了錢，那么在提現(xiàn)時(shí)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，前期盈利不大，提現(xiàn)都可以實(shí)現(xiàn)，后期贏的數(shù)目很大，客服是不會(huì)給你轉(zhuǎn)帳或者提現(xiàn)的。
直接或變相為賭博提供支付結(jié)算服務(wù)的情形
1.將網(wǎng)絡(luò)支付接口轉(zhuǎn)接或挪用至賭博等非法平臺(tái)；
2.利用收款二維碼跑分為賭博等非法平臺(tái)提供收款；
3.通過銀行卡（銀行賬戶）為賭博等非法平臺(tái)收款；
4.通過支付賬戶為賭博等非法平臺(tái)收款等；
5.通過地下錢莊實(shí)現(xiàn)賭資處境。
參與賭博構(gòu)成犯罪
《中華人民共和國(guó)刑法》第303條規(guī)定，以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場(chǎng)的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。
《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第70條規(guī)定，以營(yíng)利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處5日以下拘留或者500元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處10日以上15日以下拘留，并處500元以上3000元以下罰款。
如何避免成為網(wǎng)絡(luò)賭博的幫兇或受害者
1.堅(jiān)決不出租出借出售個(gè)人銀行賬戶、銀行卡賬戶、收款碼等；
2.妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)等；
3.拒絕傳播或宣傳出租、出借、出售或購(gòu)買個(gè)人銀行賬戶的信息；
4.對(duì)于那些通過“殺豬盤”等欺詐手段誘使參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的要提高警惕，及時(shí)向公安部門報(bào)案。
出租、出借、出售銀行賬戶的危害
1.出租、出借、出售銀行賬戶是違法行為，嚴(yán)重影響個(gè)人征信記錄，且要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；
2.刑法第一百七十七條，買賣銀行卡構(gòu)成妨害信用卡管理罪，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；
3.刑法第二百八十條，買賣銀行賬戶構(gòu)成買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文證件罪，處3年以下有期徒刑、拘役管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；
4.中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知，將銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶出租、出借、出售、給他人，或假冒他人身份開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。
遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)賭博的方法
1.應(yīng)戒除貪念，認(rèn)清賭博的危害和后果；
2.了解網(wǎng)絡(luò)賭博的套路是十賭九詐，增強(qiáng)防賭反詐能力；
3.遠(yuǎn)離賭友，培養(yǎng)健康的個(gè)人興趣愛好等都可以有效遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)賭博。
公安部打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈”專項(xiàng)行動(dòng)
1.集中偵辦一批組織出境賭博、利用互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)賭場(chǎng)等大案要案；
2.徹底摧毀一批境外賭場(chǎng)在中國(guó)境內(nèi)攬客招賭和利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪組織網(wǎng)絡(luò)；
3.深挖打擊一批為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪提供資金結(jié)算的“地下錢莊”和網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)；
4.集中打掉一批為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供技術(shù)支撐的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商及公司。
網(wǎng)賭是病 絕無(wú)僥幸 珍愛生活 遠(yuǎn)離賭博
指導(dǎo)單位：人民銀行南京分行
制作宣傳：江蘇省支付清算服務(wù)協(xié)會(huì)