廈門銀行2019年股東大會年會公告（附授權(quán)委托書）
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會定于2019年5月8日（星期三）召開本公司2019年股東大會年會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況
1、時間：2019年5月8日（星期三）上午9:30；
2、地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈6樓A603會議室；
3、召開方式：現(xiàn)場會議；
4、召集人：本公司董事會。
二、會議審議事項
1、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2018年度財務(wù)決算報告的議案》；
2、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2019年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》；
3、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2018年度利潤分配方案的議案》；
4、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2018年度董事會工作報告的議案》；
5、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
6、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于申請發(fā)行資本補(bǔ)充債券的議案》；
7、《關(guān)于延長<廈門銀行股份有限公司關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）并上市的議案>有效期的議案》；
8、《關(guān)于延長<廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）并上市有關(guān)事宜的議案>有效期的議案》。
三、會議出席對象
1、截止至2019年4月16日下午5:30本公司登記在冊的全體股東，每個股東可以書面委托一名代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、本公司董事會邀請的嘉賓；
4、本公司相關(guān)工作人員；
5、見證律師。
四、會議登記
1、參會要求：股東或股東代理人必須按通知時間到通知登記地點進(jìn)行登記，并領(lǐng)取股東大會出席證，方可參加股東大會；
2、登記辦法：凡出席會議的個人股東應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件，委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人和委托人身份證原件、授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；
法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示加蓋公章的有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證原件和有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示加蓋公章的有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件及有效持股憑證原件；
3、登記時間：2019年4月17日至2019年4月30日 上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（法定節(jié)假日、休息日除外）；
4、登記地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）；
5、咨詢電話：(0592)5156283、5323159 辜女士、黃先生（董事會辦公室）。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會
2019年4月17日