廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)定于2021年1月7日（星期四）召開本公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
重要內(nèi)容提示：
※股東大會(huì)召開日期：2021年1月7日；
※本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
一、召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2021 年1 月7 日14 點(diǎn)00 分
召開地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101 號(hào)商業(yè)銀行大廈A603 會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021 年1 月7 日至2021 年1 月7 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已于2020 年12 月22 日經(jīng)公司董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議
通過，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、7
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：應(yīng)對(duì)議案7 回避表決的關(guān)聯(lián)股東為：富邦金融控股股份有限公司、泉舜集團(tuán)（廈門）房地產(chǎn)股份有限公司、廈門泉舜紙塑容器股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門金圓金控股份有限公司、福建七匹狼集團(tuán)有限公司、大洲控股集團(tuán)有限公司。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員。
五、會(huì)議登記方法
（一) 符合出席條件的A 股個(gè)人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持書面授權(quán)委托書（附件1）、本人有效身份證件、委托人持股憑證進(jìn)行登記。
（二）符合出席條件的A 股法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書（附件1）、本人有效身份證件、委托人持股憑證進(jìn)行登記。
（三）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人股東材料復(fù)印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋法人股東公章。
（四）會(huì)議登記時(shí)間為：2021 年1 月6 日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
（五）會(huì)議登記地點(diǎn)為：廈門市湖濱北路101 號(hào)商業(yè)銀行大廈C603 室（董事會(huì)辦公室）
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廈門市湖濱北路101 號(hào)商業(yè)銀行大廈C603 室（董事會(huì)辦公室）
郵政編碼：361012
電話：（0592）5156283、5323159
（二）本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)自理。
（三）本次股東大會(huì)會(huì)議資料在上海證券交易網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2020 年12 月23 日
