廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2020年度股東大會(huì)的通知
證券代碼:601187 證券簡(jiǎn)稱:廈門銀行 公告編號(hào):2021-020
廈門銀行股份有限公司
關(guān)于召開2020年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
l 股東大會(huì)召開日期:2021年6月23日
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2020年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2021年6月23日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn):廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈A603會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2021年6月23日
至2021年6月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) |
議案名稱 |
投票股東類型 |
A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 |
√ |
2 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配方案的議案 |
√ |
3 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
√ |
4 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
√ |
5 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 |
√ |
6 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)資本債券發(fā)行決議有效期及授權(quán)期限的議案 |
√ |
本次股東大會(huì)還將聽取如下報(bào)告:
(1)廈門銀行股份有限公司2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告;
(2)廈門銀行股份有限公司2020年度董事會(huì)及董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告;
(3)廈門銀行股份有限公司2020年度高級(jí)管理層及其成員履職評(píng)價(jià)報(bào)告;
(4)廈門銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告;
(5)廈門銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告。
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已于2021年4月26日經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過,詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案:6
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:2、5
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡(jiǎn)稱 |
股權(quán)登記日 |
A股 |
601187 |
廈門銀行 |
2021/6/17 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)符合出席條件的A股個(gè)人股東,須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人還須持書面授權(quán)委托書(附件1)、代理人有效身份證件進(jìn)行登記。
(二)符合出席條件的A股法人股東,法定代表人出席會(huì)議的,須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證;委托代理人出席會(huì)議的,代理人還須持有書面授權(quán)委托書(附件1)、代理人有效身份證件進(jìn)行登記。
(三)上述登記材料均需提供復(fù)印件一份,個(gè)人股東材料復(fù)印件須個(gè)人簽字;法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋法人股東公章。
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間為:2021年6月22日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
(五)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)為:廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈C603室(董事會(huì)辦公室)
六、 其他事項(xiàng)
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈C603室(董事會(huì)辦公室)
郵政編碼:361012
電話:(0592)5156283、5323159
(二)本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天,出席會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)自理。
(三)本次股東大會(huì)會(huì)議資料在上海證券交易網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2021年6月3日
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議