廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2021-026
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2021年8月17日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2021年8月27日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事6人，親自出席監(jiān)事6人。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2021年半年度報(bào)告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年上半年集團(tuán)經(jīng)營分析報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年上半年集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年績效任務(wù)書的議案》。
表決結(jié)果：以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事張永歡回避表決。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度綠色信貸發(fā)展工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度主要股東履職履約情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于分行經(jīng)營狀況專項(xiàng)調(diào)研報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會(huì)議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度公司治理評估情況及提升計(jì)劃的報(bào)告》和《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度監(jiān)管意見書及整改落實(shí)的報(bào)告》兩項(xiàng)報(bào)告。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年8月28日