廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2021-036
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會第七次會議通知于2021年11月25日以電子郵件方式發(fā)出，會議補充通知于2021年11月26日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年11月30日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會議應出席監(jiān)事6人，親自出席監(jiān)事5人，吳泉水監(jiān)事因其他重要公務未能出席會議，委托張永歡監(jiān)事長代為出席并表決。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會和董事履職評價辦法>的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會和監(jiān)事履職評價辦法>的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司高級管理層及其成員履職評價辦法>的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2021年12月1日