廈門銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2022-012
廈門銀行股份有限公司
2021年度利潤分配方案公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
l 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。
l 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤分配方案內(nèi)容
根據(jù)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定的2021年度會計報表，2021年度公司實現(xiàn)的稅后歸屬于母公司的凈利潤為21.69億元。2021年初未分配利潤為47.49億元，扣除2020年度普通股股利4.75億元及永續(xù)債利息0.48億元，向子公司增資增加的以往年度未分配利潤0.04億元，本期公司可供分配的利潤為63.99億元。擬定利潤分配方案如下：
1、提取法定盈余公積：按當年度凈利潤扣減以前年度虧損后余額的10%計提法定盈余公積2.05億元。
2、提取一般準備：根據(jù)財政部《金融企業(yè)準備金計提管理辦法》（財金[2012]20號）的規(guī)定，按公司2021年風險資產(chǎn)期末余額1.5%差額提取一般風險準備6.10億元。
3、擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的普通股總股本為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本2,639,127,888股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計6.60億元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為30.42%。
4、經(jīng)上述分配后，公司期末未分配利潤為49.25億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
公司于2022年3月29日召開的第八屆董事會第十六次會議以13票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將本次利潤分配方案提交股東大會審議。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，認為公司2021年度利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于利潤分配和現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，有利于保障內(nèi)源性資本的持續(xù)補充以支持銀行業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展，同時兼顧投資者的合理投資回報要求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，一致同意公司2021年度利潤分配方案，并同意將其提交股東大會審議。
公司于2022年3月29日召開的第八屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》，監(jiān)事會認為2021年度的利潤分配方案綜合考慮了公司可持續(xù)發(fā)展、監(jiān)管部門對資本充足率的要求等因素，同時兼顧投資者的合理投資回報要求，相關(guān)審議程序符合《公司章程》規(guī)定，合法合規(guī)，不存在損害股東利益的情形，同意公司2021年度利潤分配方案。
三、相關(guān)風險提示
本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會
2022年3月29日