廈門(mén)銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《廈門(mén)銀行股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》及《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，作為廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，本著公開(kāi)、公正、客觀的原則，我們認(rèn)真審閱了公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)文件，對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、公司符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的有關(guān)規(guī)定，具備公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的資格和條件。
2、公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方案符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行方案切實(shí)可行，符合公司的實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高公司資本實(shí)力，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力，符合公司和全體股東的利益。
3、公司就本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)攤薄即期回報(bào)的影響進(jìn)行了分析，制定了切實(shí)可行的填補(bǔ)措施，并由相關(guān)主體出具承諾以保證履行，保護(hù)了公司股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
4、公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的相關(guān)議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
基于上述情況，我們認(rèn)為公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項(xiàng)合理，符合公司實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東利益。我們一致同意公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債及相關(guān)授權(quán)，并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事：寧向東、戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣
2022年5月11日