廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2023-004
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2023年2月21日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月24日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事6人。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間期限的程序要求的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。
本次會(huì)議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于人行福州中心支行綜合執(zhí)法檢查相關(guān)事項(xiàng)的報(bào)告》。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月24日