證券代碼：601187        證券簡(jiǎn)稱：廈門(mén)銀行     公告編號(hào)：2023-008

廈門(mén)銀行股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年03月13日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門(mén)市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈A603會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	35
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	1,883,094,372
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	74.7766

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，姚志萍董事長(zhǎng)主持會(huì)議。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事13人，出席13人，其中董事姚志萍、吳昕顥、黃金典現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議，董事檀莊龍、洪主民、毛建忠、周永偉、湯瓊蘭、獨(dú)立董事寧向東、戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣以視頻連線方式出席會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事6人，出席5人，其中監(jiān)事張永歡、朱聿聿現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議，監(jiān)事吳泉水、袁東、方燕玲以視頻連線方式出席會(huì)議，監(jiān)事陳鐵銘因公務(wù)原因未能出席會(huì)議；

3、 董事會(huì)秘書(shū)陳蓉蓉出席會(huì)議；公司其他部分高管列席會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

 

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,882,315,072	99.9586	779,300	0.0414	0	0.0000

 

2、 議案名稱：廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

 

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,882,316,472	99.9586	777,900	0.0414	0	0.0000

 

 

3、 議案名稱：廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

 

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,882,315,072	99.9586	779,300	0.0414	0	0.0000

 

4、 議案名稱：廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

 

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,882,315,072	99.9586	779,300	0.0414	0	0.0000

 

5、 議案名稱：關(guān)于修訂《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

 

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,882,316,472	99.9586	777,900	0.0414	0	0.0000

 

6、 議案名稱：關(guān)于修訂《廈門(mén)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

 

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,841,676,525	97.8005	41,417,847	2.1995	0	0.0000

 

 

7、 議案名稱：關(guān)于修訂《廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

 

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,841,676,525	97.8005	41,417,847	2.1995	0	0.0000

 

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 序號(hào)	議案名稱	同意		反對(duì)		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1	廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案	451,411,547	99.8276	779,300	0.1724	0	0.0000
2	廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案	451,412,947	99.8279	777,900	0.1721	0	0.0000
3	廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案	451,411,547	99.8276	779,300	0.1724	0	0.0000
4	廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案	451,411,547	99.8276	779,300	0.1724	0	0.0000

 

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)議案均為特別決議事項(xiàng)，已獲得參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

2、本次股東大會(huì)未涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的事項(xiàng)。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所

律師：許理想、潘舒原

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

廈門(mén)銀行股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 

特此公告。

 

廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)

 2023年3月13日

 

l 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

 

l 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議