證券代碼：601187    證券簡稱：廈門銀行    公告編號：2023-018

 

廈門銀行股份有限公司

關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

l 股東大會召開日期：2023年5月18日

l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年5月18日   14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月18日

                  至2023年5月18日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

 

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度董事會工作報(bào)告的議案	√
2	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案	√
3	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案	√
4	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案	√
5	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案	√
6	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案	√
7	廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案	√
8	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案	√

 

本次股東大會將聽取以下報(bào)告：

1.廈門銀行股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告；

2.廈門銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告；

3.廈門銀行股份有限公司2022年度董事會及董事履職評價(jià)報(bào)告；

4.廈門銀行股份有限公司2022年度高級管理層及其成員履職評價(jià)報(bào)告；

5.廈門銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會及監(jiān)事履職評價(jià)報(bào)告。

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2023年3月20日第八屆董事會第三十次會議和第八屆監(jiān)事會第十九次會議、2023年4月27日第八屆董事會第三十一次會議和第八屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告。

 

2、 特別決議議案：無

 

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7、8

    

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：廈門金圓投資集團(tuán)有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集團(tuán)有限公司、廈門國有資本資產(chǎn)管理有限公司、泉舜集團(tuán)（廈門）房地產(chǎn)股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、大洲控股集團(tuán)有限公司、廈門泉舜紙塑容器股份有限公司、廈門金圓金控股份有限公司。

 

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

 

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

 

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）符合出席條件的A股個(gè)人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人出席會議的，代理人還須持書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進(jìn)行登記。

（二）符合出席條件的A股法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還須持有書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進(jìn)行登記。

（三）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人股東材料復(fù)印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋法人股東公章。

（四）現(xiàn)場會議登記時(shí)間為：2023年5月17日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

（五）現(xiàn)場會議登記地點(diǎn)為：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）

六、 其他事項(xiàng)

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）

郵政編碼：361012

電話：（0592）5362971、5323159

 

（二）本次股東大會會期預(yù)計(jì)半天，出席會議人員的交通及食宿費(fèi)自理。

 

（三）本次股東大會會議資料在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布。

 

特此公告。

                   廈門銀行股份有限公司董事會

 2023年4月27日

附件1：授權(quán)委托書

l      報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廈門銀行股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月18日召開的貴公司2022年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

 

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

 

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度董事會工作報(bào)告的議案
2	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案
3	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
4	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
5	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案
6	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
7	廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案
8	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼： 　受托人身份證號：

委托人聯(lián)系電話：                    受托人聯(lián)系電話：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。