廈門銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2023-032
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議通知和補(bǔ)充通知分別于2023年8月18日、2023年8月24日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月28日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，由姚志萍董事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人。公司監(jiān)事、紀(jì)委書記及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
該報(bào)告內(nèi)容及格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息公允地反映了公司2023年上半年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年半年度報(bào)告》及摘要。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年上半年集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于更新恢復(fù)計(jì)劃與處置計(jì)劃建議的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度公司治理評(píng)估結(jié)果及其整改情況的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度大股東評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度主要股東評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
七、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》。
八、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年上半年消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)政策>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十一、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于廈門國(guó)貿(mào)控股關(guān)聯(lián)次集團(tuán)向公司申請(qǐng)授信的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
戴亦一獨(dú)立董事因擔(dān)任廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，主動(dòng)回避了此議案的表決。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于廈門象嶼股份有限公司向公司申請(qǐng)授信的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于股東福建七匹狼集團(tuán)有限公司申請(qǐng)股權(quán)質(zhì)押備案的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
周永偉董事回避了此議案的表決。
本次會(huì)議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度監(jiān)管意見與整改落實(shí)情況的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年8月28日