廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-046
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
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廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二十四次會議通知于2023年11月15日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年11月20日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會議應出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事5人，吳泉水監(jiān)事因其他重要公務未能出席會議，委托朱聿聿監(jiān)事代為出席并表決。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度行領(lǐng)導薪酬分配方案的議案》
表決結(jié)果：以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
張永歡監(jiān)事回避了此議案的表決。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度績效薪酬追索扣回情況報告的議案》
表決結(jié)果：以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
張永歡監(jiān)事回避了此議案的表決。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會審計委員會關(guān)于資本管理專項檢查調(diào)研報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2023年11月20日