廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-049
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二十五次會議通知于2023年12月14日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年12月20日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會議應出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事5人，吳泉水監(jiān)事因其他重要公務未能出席會議，委托張永歡監(jiān)事長代為出席并表決。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于延長可轉換公司債券發(fā)行決議有效期及相關授權有效期的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于不良資產(chǎn)轉讓的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于第九屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人名單的議案》
（1）吳燦鑫先生
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
（2）鄭峰先生
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于第九屆監(jiān)事會外部監(jiān)事候選人名單的議案》
（1）鄧家駒先生
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
（2）胡小雷先生
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
附件：第九屆監(jiān)事會股東監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人簡歷
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2023年12月20日
附件：第九屆監(jiān)事會股東監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人簡歷
1.吳燦鑫先生
1994年9月出生，中國香港籍，本科學歷，學士學位。歷任香港德勤會計事務所金融部職員，泉舜集團有限公司財務管理部資金副經(jīng)理?，F(xiàn)任泉舜集團有限公司董事、財務管理部副總經(jīng)理，兼任廈門怡爍氫能源科技有限公司執(zhí)行董事，廈門氫爍新能源科技有限公司執(zhí)行董事，上海舜燦貿(mào)易有限公司法定代表人、執(zhí)行董事，廈門泉舜貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理，廈門泉舜紙塑容器股份有限公司董事等職務。
2.鄭峰先生
1971年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。歷任廈門電控廠財務，廈門星際貿(mào)易有限公司業(yè)務經(jīng)理，福建省一鼎拍賣有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任廈門華瑞中盈控股集團有限公司總經(jīng)理，兼任廈門市建潘集團有限公司監(jiān)事，廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席，廈門聚久久供應鏈科技有限公司執(zhí)行董事，廈門易法通法務信息管理股份有限公司董事等職務。
3.鄧家駒先生
1956年8月出生，中國臺灣籍，博士學位。歷任美國印地安娜大學商學院副講師，美國摩根大學商學院助理教授、副教授，臺灣工業(yè)技術學院副教授，政治大學商學院副教授、教授，富邦金控風控處顧問、Basel II 項目負責人，SPSS中國/SPSS臺灣首席咨詢顧問，一通科技（IBM）首席咨詢顧問，國寶人壽風險總監(jiān)，北京資采信息技術有限公司副總經(jīng)理，上海旺資融資租賃公司風險總監(jiān)?，F(xiàn)任潤泰全球股份有限公司獨立董事。
4.胡小雷先生
1971年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位。歷任生命人壽保險股份有限公司研究發(fā)展部高級項目經(jīng)理、辦公室助理主任、團險本部負責人，上海復星集團金融事業(yè)部投資總監(jiān)，復星保德信人壽保險有限公司助理總經(jīng)理、首席職場營銷官，上海復星集團海外保險部執(zhí)行總經(jīng)理，旭輝集團股份有限公司海外保險投資總裁。現(xiàn)任中糧資本控股股份有限公司獨立董事。