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廈門(mén)銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告

 

根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》要求，現(xiàn)將本行重大關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的存款業(yè)務(wù)應(yīng)納入銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)口徑下關(guān)聯(lián)交易管理。

廈門(mén)銀行股份有限公司（下稱(chēng)“本行”）第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，同意給予以下關(guān)聯(lián)方2024年度存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易額度，具體如下：

幣種：人民幣   

二、交易對(duì)手情況

（一）廈門(mén)金圓投資集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方

關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：廈門(mén)金圓投資集團(tuán)有限公司

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類(lèi)型：國(guó)有獨(dú)資

法定代表人：檀莊龍

注冊(cè)地：福建省廈門(mén)市

注冊(cè)資本：人民幣228.9464億元

經(jīng)營(yíng)范圍：1、對(duì)金融、工業(yè)、文化、服務(wù)、信息等行業(yè)的投資與運(yùn)營(yíng)；2、產(chǎn)業(yè)投資、股權(quán)投資的管理與運(yùn)營(yíng)；3、土地綜合開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；4、其他法律、法規(guī)規(guī)定未禁止或規(guī)定需經(jīng)審批的項(xiàng)目，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門(mén)金圓投資集團(tuán)有限公司為本行第一大股東，其公司董事長(zhǎng)檀莊龍先生擔(dān)任本行第八屆董事會(huì)董事。

（二）福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方

關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：福建七匹狼集團(tuán)有限公司

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類(lèi)型：民營(yíng)

法定代表人：周永偉

注冊(cè)地：福建省晉江市

注冊(cè)資本：人民幣15億元

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)外投資（國(guó)家法律、法規(guī)允許的行業(yè)及項(xiàng)目的投資）；資產(chǎn)管理；物業(yè)管理；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理服務(wù)；實(shí)物貴金屬銷(xiāo)售（不含期貨等需經(jīng)前置許可的項(xiàng)目）；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；批發(fā)：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金產(chǎn)品、日用雜品、建材（不含石材及危險(xiǎn)化學(xué)品）、金屬及金屬礦（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）、非金屬礦及制品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品、不含石材）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）、棉花、麻類(lèi)、農(nóng)牧產(chǎn)品（不含禽類(lèi)）。

與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建七匹狼集團(tuán)有限公司為本行主要股東之一，本行第八屆董事會(huì)董事周永偉先生為該集團(tuán)董事長(zhǎng)，本行第九屆董事會(huì)董事陳欣慰為該集團(tuán)董事。

（三）廈門(mén)市建潘集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方

關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：廈門(mén)市建潘集團(tuán)有限公司

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類(lèi)型：民營(yíng)

法定代表人：溫建懷

注冊(cè)地：福建省廈門(mén)市

注冊(cè)資本：7800萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；投資咨詢(xún)（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；企業(yè)管理咨詢(xún)；商務(wù)信息咨詢(xún)；提供企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù)；經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；軟件開(kāi)發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門(mén)市建潘集團(tuán)有限公司為本行主要股東之一，本行第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事鄭峰先生為該集團(tuán)監(jiān)事。

（四）大洲控股集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方

關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：大洲控股集團(tuán)有限公司

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類(lèi)型：民營(yíng)

法定代表人： 陳鐵銘

注冊(cè)地：福建省廈門(mén)市

注冊(cè)資本：118000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng);自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；物業(yè)管理；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；金屬材料銷(xiāo)售；金屬制品銷(xiāo)售；金屬礦石銷(xiāo)售；礦山機(jī)械銷(xiāo)售。

與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：本行第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事陳鐵銘先生為該集團(tuán)實(shí)際控制人。

（五）廈門(mén)燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：廈門(mén)燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類(lèi)型：民營(yíng)

法定代表人：黃健

注冊(cè)地：福建省廈門(mén)市

注冊(cè)資本：8670萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；化妝品零售；化妝品批發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)（銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；食品經(jīng)營(yíng)。

與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：本行第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事鄭峰先生為該公司監(jiān)事。

三、定價(jià)政策

上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)按一般的商業(yè)條款原則進(jìn)行，定價(jià)不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易。

四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

本次董事會(huì)會(huì)議審批的廈門(mén)金圓投資集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門(mén)市建潘集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、大洲控股集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門(mén)燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年度存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易額度分別為100億元、50億元、30億元、30億元、30億元，超過(guò)2023年第四季度末資本凈額5%，符合重大關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)。

五、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)本行的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是本行正常銀行業(yè)務(wù)，對(duì)本行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。

六、董事會(huì)決議，風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)的意見(jiàn)或決議情況

本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第九屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)第一次會(huì)議初審，并提交第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。

七、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)情況

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本行獨(dú)立董事對(duì)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易額度的議案》均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本行2024年度與廈門(mén)金圓投資集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門(mén)市建潘集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、大洲控股集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門(mén)燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司進(jìn)行的存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)，存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)按一般的商業(yè)條款原則進(jìn)行，定價(jià)不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易，沒(méi)有損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關(guān)聯(lián)交易管理的公允性原則，不影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響。

特此報(bào)告。

 

廈門(mén)銀行股份有限公司

2024年3月19日