廈門銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2024-013
廈門銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2024年3月21日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年3月27日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，由王建平監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事6人。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度戰(zhàn)略執(zhí)行情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計(jì)2023年度工作情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計(jì)2024年度工作計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度業(yè)務(wù)連續(xù)性管理報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司信息披露管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司信息披露管理辦法》。
本次會(huì)議還聽取了《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘管理辦法>的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年金融資產(chǎn)預(yù)期信用損失模型優(yōu)化方案（四期）及前瞻信息更新的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于預(yù)期信用損失法模型內(nèi)部驗(yàn)證的報(bào)告》和《廈門銀行股份有限公司關(guān)于總行組建資產(chǎn)保全部的報(bào)告》。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年3月27日