廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-016
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第四次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議通知于2024年4月19日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年4月29日在廈門以現(xiàn)場會議方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年年度報告》及摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年第一季度報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年第一季度報告》。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度內(nèi)部控制評價報告》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度社會責(zé)任報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年度社會責(zé)任報告》。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度利潤分配方案的議案》
公司2023年度利潤分配方案如下：
1.提取法定盈余公積：按當(dāng)年度凈利潤扣減以前年度虧損后余額的10%計提法定盈余公積2.46億元。
2.提取一般準(zhǔn)備：根據(jù)財政部《金融企業(yè)準(zhǔn)備金計提管理辦法》（財金[2012]20號）的規(guī)定，按公司2023年風(fēng)險資產(chǎn)期末余額1.5%差額提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備3.43億元。
3.擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的普通股總股本為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.10元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本2,639,127,888股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計8.18億元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為30.71%。
4.經(jīng)上述分配后，公司結(jié)余的未分配利潤為71.19億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
公司利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實際情況，與所處行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案公告》。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于董事會審計與消費者權(quán)益保護委員會2023年度履職情況報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司董事會審計與消費者權(quán)益保護委員會2023年度履職情況報告》。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度集團層面全面風(fēng)險報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度風(fēng)險偏好執(zhí)行情況報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度風(fēng)險偏好陳述書的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度預(yù)期信用損失法實施情況報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會獨立董事專門會議審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案需向公司股東大會報告。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度并表管理情況報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度綠色金融發(fā)展工作報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度行領(lǐng)導(dǎo)薪酬分配方案的議案》
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
姚志萍董事、吳昕顥董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會提名與薪酬委員會審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度績效薪酬追索扣回情況報告的議案》
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
姚志萍董事、吳昕顥董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會提名與薪酬委員會審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度績效任務(wù)書的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
吳昕顥董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會提名與薪酬委員會審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度資本充足率管理報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度資本信息披露的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃（2024年-2026年）>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃（2024年-2026年）》。
二十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度資本充足率管理計劃的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度內(nèi)部資本充足評估報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年第一季度資本信息披露的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十五、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司資本管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度董事會授權(quán)書的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》
公司根據(jù)經(jīng)營需要對2024年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度進行了合理預(yù)計。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
姚志萍董事、李云祥董事、吳昕顥董事、王俊彥董事、陳欣慰董事、黃金典董事、湯瓊蘭董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會獨立董事專門會議審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2024年度會計師事務(wù)所的議案》
同意續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務(wù)審計及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于發(fā)行金融債券的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于消費者權(quán)益保護部相關(guān)調(diào)整事項的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年度股東大會的議案》
同意公司于2024年5月20日召開2023年度股東大會。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年度股東大會的通知》。
三十二、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司個人理財產(chǎn)品銷售管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三十三、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司對公理財產(chǎn)品銷售管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三十四、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司操作風(fēng)險管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三十五、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司國別風(fēng)險管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三十六、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。
三十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于七匹狼關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
陳欣慰董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會獨立董事專門會議審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
三十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于廈門國貿(mào)次集團向公司申請授信的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
戴亦一獨立董事因擔(dān)任廈門國貿(mào)集團股份有限公司獨立董事，主動回避了此議案的表決。
三十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于軌道交通關(guān)聯(lián)次集團向公司申請授信的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次關(guān)于2023年度會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司2023年度獨立董事述職報告》和《廈門銀行股份有限公司董事會會議決議執(zhí)行情況的報告》。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年度獨立董事述職報告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年4月29日