廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號(hào)：2024-029
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2024年6月7日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年6月17日在廈門(mén)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，由王建平監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事6人。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年第一季度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年可持續(xù)發(fā)展（ESG）戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)劃及管理政策的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2023年度薪酬管理情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本次會(huì)議還聽(tīng)取了《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度可持續(xù)發(fā)展（ESG）工作計(jì)劃的報(bào)告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2023年度大股東評(píng)估的報(bào)告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2023年度主要股東評(píng)估的報(bào)告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2023年度互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)評(píng)估的報(bào)告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于存量省外對(duì)公授信客戶專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查的報(bào)告》等。
廈門(mén)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年6月17日