廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
根據(jù)《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》要求，現(xiàn)將本行重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況
經(jīng)本行第九屆董事會第六次會議審議通過，同意廈門金圓投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（以下簡稱“金圓集團(tuán)”）關(guān)聯(lián)交易授信申請，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易授信額度為人民幣50億元（敞口40億元）。金圓集團(tuán)授信啟用額度合控不超過綜合授信50億元（集團(tuán)敞口合控40億元）+他用擔(dān)保額度18億元，且不得超過本行銀行本部資本凈額的15%。2024年 7 月15日，本行與廈門金財產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂《授信額度協(xié)議》、與廈門金圓投資集團(tuán)有限公司簽訂《最高額保證合同》。
二、交易對手情況
關(guān)聯(lián)法人名稱：廈門金圓投資集團(tuán)有限公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：國有獨資
法定代表人：檀莊龍
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：人民幣2301463.670823萬元
經(jīng)營范圍：1、對金融、工業(yè)、文化、服務(wù)、信息等行業(yè)的投資與運營；2、產(chǎn)業(yè)投資、股權(quán)投資的管理與運營；3、土地綜合開發(fā)與運營、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；4、其他法律、法規(guī)規(guī)定未禁止或規(guī)定需經(jīng)審批的項目，自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動。（法律法規(guī)規(guī)定必須辦理審批許可才能從事的經(jīng)營項目，必須在取得審批許可證明后方能營業(yè)。）
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門金圓投資集團(tuán)有限公司為本行主要股東，持有本行19.18%股份。
三、定價政策
本行與金圓集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易定價遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務(wù)審批與定價制度履行相應(yīng)審批手續(xù)，以不優(yōu)于本行對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例
截至報告日，金圓集團(tuán)在本行授信總額為人民幣50億元（敞口40億元），敞口金額占本行上季度末（2024年第二季度末）資本凈額的11.26%。
五、董事會決議，風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會的意見或決議情況
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第九屆董事會風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會第四次會議初審，并提交第九屆董事會第六次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨立董事發(fā)表意見情況
根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關(guān)于金圓集團(tuán)向公司申請授信的議案》均發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2024年7月24日