廈門銀行股份有限公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-048
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2024年10月18日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年10月30日在廈門以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年第三季度報(bào)告》（公告編號：2024-044）。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度資本信息披露的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年中期利潤分配方案的議案》
公司2024年中期利潤分配方案如下：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的普通股總股本為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本2,639,127,888股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)3.96億元（含稅），占2024年半年度合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤的32.62%。分配完成后，結(jié)余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后分配。本方案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年中期利潤分配方案公告》（公告編號：2024-045）。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2025年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
同意聘請德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-046）。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于2024年11月15日召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2024-047）。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于部分授信業(yè)務(wù)減值準(zhǔn)備授權(quán)的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022-2023年度機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年信息科技發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施路線圖的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用規(guī)劃及實(shí)施路線圖的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度公司治理評估結(jié)果及其整改情況的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于泉州發(fā)展集團(tuán)向公司申請授信的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2024年10月30日