廈門銀行股份有限公司關聯(lián)交易公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-054
廈門銀行股份有限公司關聯(lián)交易公告
廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
l 交易簡要內(nèi)容：廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)第九屆董事會第十二次會議審議通過，同意給予中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司（以下簡稱“中創(chuàng)新航”）人民幣5億元的綜合授信額度（敞口3億元），授信期限3年。
l 中創(chuàng)新航為公司關聯(lián)法人，本次交易構成關聯(lián)交易。
l 本次交易不構成重大資產(chǎn)重組。
l 上述關聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會風險控制與關聯(lián)交易管理委員會和獨立董事專門會議審議通過，并經(jīng)公司董事會審議通過，無需提交股東大會審議。關聯(lián)董事對該關聯(lián)交易事項回避表決。
l 公司過去12個月及擬授予中創(chuàng)新航授信額度為人民幣5億元。
l 上述關聯(lián)交易是公司的正常授信業(yè)務，對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不構成重要影響。
一、關聯(lián)交易概述
經(jīng)公司第九屆董事會第十二次會議審議通過《廈門銀行股份有限公司關于中創(chuàng)新航關聯(lián)集團向公司申請授信的議案》，同意給予中創(chuàng)新航關聯(lián)集團綜合授信額度人民幣18億元（敞口10億元），其中對關聯(lián)方中創(chuàng)新航的綜合授信額度為人民幣5億元（敞口3億元），授信期限3年。
上述議案已經(jīng)公司董事會風險控制與關聯(lián)交易管理委員會和獨立董事專門會議審議通過，無需提交股東大會審議。
截至本公告披露日，過去12個月內(nèi)公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間發(fā)生的交易類別相關的交易金額未達到3,000萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。
二、關聯(lián)方介紹
（一）關聯(lián)方關系介紹
公司董事李云祥過去12個月內(nèi)曾擔任中創(chuàng)新航董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《廈門銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》等規(guī)定，中創(chuàng)新航為公司關聯(lián)方。
（二）關聯(lián)方基本情況
中創(chuàng)新航成立于2015年12月，法定代表人為劉靜瑜，注冊資本為人民幣177,230.1858萬元，統(tǒng)一社會信用代碼為91320413MA1MCGA52K，注冊地為常州市金壇區(qū)江東大道1號，第一大股東為常州金沙科技投資有限公司。經(jīng)營范圍包括：鋰離子動力電池、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲能電池及相關集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售和市場應用開發(fā)；新能源汽車及零配件銷售；汽車租賃服務；充電樁及充電設備的銷售、安裝、維修；新能源汽車充換電設施建設運營；鋰離子電池循環(huán)利用技術研發(fā)；電池回收、銷售及市場應用技術的開發(fā)；電池儲能技術的研發(fā)及儲能電站的設計、制造、建設、銷售、租賃；道路普通貨物運輸；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。
中創(chuàng)新航資信狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、關聯(lián)交易的定價政策
本次關聯(lián)交易按照合規(guī)、公平原則協(xié)商訂立具體交易條款，公司對上述關聯(lián)方授信按照不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件進行。
四、關聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響
本次關聯(lián)交易均為公司的正常授信業(yè)務，對公司正常經(jīng)營活動及財務狀況無重大影響。
五、關聯(lián)交易應當履行的審議程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關聯(lián)交易》《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》及《廈門銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》等規(guī)定，本次關聯(lián)交易授信金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1%以上，占公司上季末資本凈額1%以上，應提交董事會審批并予以披露。因占比未超過5%，無需提交股東大會審議。
2024年12月4日，公司召開第九屆董事會風險控制與關聯(lián)交易管理委員會第十次會議和第九屆獨立董事第六次專門會議，同意將《廈門銀行股份有限公司關于中創(chuàng)新航關聯(lián)集團向公司申請授信的議案》提交董事會審議。
2024年12月5日，公司第九屆董事會第十二次會議審議通過該議案。除關聯(lián)董事對該關聯(lián)交易事項回避表決外，其他董事均表決同意。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年12月5日