廈門銀行股份有限公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2025-001
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2025年1月7日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2025年1月8日在廈門以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間期限的程序要求的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提名洪枇杷為公司第九屆董事會(huì)董事候選人的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
同意洪枇杷為第九屆董事會(huì)董事候選人，任期自本行股東大會(huì)決議通過且其董事任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。候選人簡歷詳見附件。
公司第九屆董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)已對候選人的任職資格進(jìn)行審查并發(fā)表了同意的審查意見。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。洪枇杷的董事任職資格尚需報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意于2025年1月24日召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2025-002）。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2025年1月8日
附件：洪枇杷簡歷
洪枇杷先生
1971年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任興業(yè)銀行泉州分行晉江支行員工、行長助理兼信貸科科長、副行長，晉江青陽支行行長，石獅支行行長，企業(yè)金融事業(yè)部石獅分部總經(jīng)理，泉州分行黨委委員兼行長助理、黨委委員兼副行長；興業(yè)銀行三明分行黨委書記、行長兼企業(yè)金融總部總裁；興業(yè)銀行泉州分行黨委書記、行長；興業(yè)銀行廈門分行黨委書記、行長；興業(yè)銀行福建管理部總裁。