廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2025-006
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議通知于2025年1月24日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2025年1月24日在廈門以現(xiàn)場會議方式召開，會議由全體董事推舉獨立董事戴亦一先生召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次董事會會議通知時間期限的程序要求的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會董事長的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
選舉洪枇杷為公司第九屆董事會董事長（簡歷詳見附件）。洪枇杷的董事長任職資格尚需經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)，其任職期限自獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
為確保公司平穩(wěn)運行，在洪枇杷的董事長任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)之前，由姚志萍代為履行公司董事長及法定代表人職責(zé)。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會戰(zhàn)略與ESG委員會委員及主任委員的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
同意選舉洪枇杷為公司第九屆董事會戰(zhàn)略與ESG委員會委員及主任委員。洪枇杷的董事任職資格尚需經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)，其任職期限自其董事任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)之日起至第九屆董事會戰(zhàn)略與ESG委員會任期屆滿之日止。
為確保委員會的正常運行，在洪枇杷的董事任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)之前，由姚志萍代為履行董事會戰(zhàn)略與ESG委員會主任委員職責(zé)。
本議案已經(jīng)公司第九屆董事會提名與薪酬委員會審議通過。
廈門銀行股份有限公司董事會
2025年1月24日
附件：洪枇杷簡歷
洪枇杷先生
1971年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任興業(yè)銀行泉州分行晉江支行員工、行長助理兼信貸科科長、副行長，晉江青陽支行行長，石獅支行行長，企業(yè)金融事業(yè)部石獅分部總經(jīng)理，泉州分行黨委委員兼行長助理、黨委委員兼副行長；興業(yè)銀行三明分行黨委書記、行長兼企業(yè)金融總部總裁；興業(yè)銀行泉州分行黨委書記、行長；興業(yè)銀行廈門分行黨委書記、行長；興業(yè)銀行福建管理部總裁。