廈門銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2025-010
廈門銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2025年3月26日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2025年3月31日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，由王建平監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事6人。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計(jì)2024年度工作情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計(jì)2025年度工作計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
四、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
五、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于業(yè)務(wù)連續(xù)性管理戰(zhàn)略的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
六、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年上半年預(yù)期信用損失模型（參數(shù)）更新方案的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年3月31日