廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第十八次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2025-016
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第十八次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十八次會議通知于2025年4月18日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2025年4月28日在上海以現(xiàn)場會議方式召開，由洪枇杷董事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年年度報(bào)告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年年度報(bào)告》及摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年第一季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2025年第一季度報(bào)告》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》
公司2024年度利潤分配方案如下：
1.提取法定盈余公積：按當(dāng)年度凈利潤扣減以前年度虧損后余額的10%計(jì)提法定盈余公積2.39億元。
2.提取一般準(zhǔn)備：根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)準(zhǔn)備金計(jì)提管理辦法》（財(cái)金[2012]20號）的規(guī)定，按公司2024年風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)期末余額1.5%差額提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3.03億元。
3.擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的普通股總股本為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.60元（含稅）。截至2024年12月31日，公司總股本2,639,127,888股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)4.22億元（含稅）。公司已于2024年12月完成2024年中期利潤分配派發(fā)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利3.96億元（含稅）。2024年全年公司擬分配的現(xiàn)金分紅總額（包括中期已分配的現(xiàn)金紅利）共計(jì)為8.18億元（含稅），現(xiàn)金分紅比例為31.53%。
4.經(jīng)上述分配后，公司結(jié)余的未分配利潤為80.96億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
本方案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案公告》。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定2025年中期利潤分配方案的議案》
提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)股東大會決議在符合利潤分配的條件下，制定并在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施具體的中期分紅方案。授權(quán)期限自本議案經(jīng)公司2024年度股東大會審議通過之日起至公司2025年度股東大會召開之日止。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于申請發(fā)行資本債券的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司估值提升計(jì)劃>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于估值提升計(jì)劃的公告》。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度戰(zhàn)略執(zhí)行情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度董事會工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于董事會審計(jì)委員會2024年度履職情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司董事會審計(jì)委員會2024年度履職情況報(bào)告》。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于對會計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評估報(bào)告及審計(jì)委員會2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會獨(dú)立董事專門會議審議通過。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案需向公司股東大會報(bào)告。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
公司根據(jù)經(jīng)營需要對2025年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
洪枇杷董事、吳昕顥董事、李云祥董事、王俊彥董事、陳欣慰董事、黃金典董事、湯瓊蘭董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會獨(dú)立董事專門會議審議通過。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度并表管理情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度可持續(xù)發(fā)展（ESG）報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年度可持續(xù)發(fā)展（ESG）報(bào)告》。
十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度綠色金融發(fā)展工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度可持續(xù)發(fā)展（ESG）工作計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度資本充足率管理報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度資本信息披露的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度資本充足率管理計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年第一季度資本信息披露的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度風(fēng)險(xiǎn)偏好執(zhí)行情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度董事會授權(quán)書的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
二十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度預(yù)期信用損失法實(shí)施情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十九、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)偏好管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于信息科技外包戰(zhàn)略的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三十一、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司員工行為守則及其細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度從業(yè)人員行為評估結(jié)果的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025-2029年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作方案的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年預(yù)期信用損失法實(shí)施模型獨(dú)立外部第三方全面驗(yàn)證的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2024年度管理建議書》《廈門銀行股份有限公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2025年4月28日