廈門銀行股份有限公司第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2025-024
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2025年5月6日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2025年5月12日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，由洪枇杷董事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘任副行長(zhǎng)的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
同意聘任張秋發(fā)為副行長(zhǎng)，任期至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
本議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)審議通過(guò)。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
張秋發(fā)副行長(zhǎng)的任職資格尚需報(bào)請(qǐng)監(jiān)管部門核準(zhǔn)。
三、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
同意公司于2025年6月3日召開(kāi)2024年度股東大會(huì)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年度股東大會(huì)的通知》。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2025年5月12日
附件：張秋發(fā)簡(jiǎn)歷
張秋發(fā)
1976年11月出生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任興業(yè)銀行漳州分行計(jì)劃資金部職員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、業(yè)務(wù)拓展部副總經(jīng)理、個(gè)人業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）、零售業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）、零售事業(yè)部業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理；興業(yè)銀行廈門分行零售事業(yè)部綜合管理部總經(jīng)理、零售事業(yè)部副總裁、零售事業(yè)部副總裁兼客戶發(fā)展和營(yíng)銷管理部總經(jīng)理、零售事業(yè)部副總裁兼零售業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理；興業(yè)銀行泉州分行黨委委員、行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)；興業(yè)銀行總行福建管理部副總裁。