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臨時(shí)公告

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廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼: 601187        證券簡(jiǎn)稱(chēng): 廈門(mén)銀行     公告編號(hào): 2025-028

廈門(mén)銀行股份有限公司

2024 年度股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l 本次會(huì)議是否有否決議案: 無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間: 2025年6月3日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn): 廈門(mén)市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈A603會(huì)議室

(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

400

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

1,795,878,571

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

70.6892

 

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

   本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,洪枇杷董事長(zhǎng)主持會(huì)議。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事 13人,出席 12人,其中董事洪枇杷、吳昕顥現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議,董事王俊彥、毛玉潔、陳欣慰、黃金典、湯瓊蘭、獨(dú)立董事戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣、袁東以視頻連線(xiàn)方式出席會(huì)議,董事李云祥因公務(wù)原因未能出席會(huì)議;

2、 公司在任監(jiān)事 6人,出席 6人,其中監(jiān)事王建平、鄭峰、周曉紅現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議,監(jiān)事吳燦鑫、鄧家駒、胡小雷以視頻連線(xiàn)方式出席會(huì)議;

3、 董事會(huì)秘書(shū)謝彤華出席會(huì)議;公司其他部分高管列席會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱(chēng): 廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果: 通過(guò)

 

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

1,795,401,055

99.9734

233,716

0.0130

243,800

0.0136

2、  議案名稱(chēng): 廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果: 通過(guò)

 

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

1,795,362,755

99.9712

111,716

0.0062

404,100

0.0226

3、  議案名稱(chēng): 廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年年度報(bào)告及其摘要的議案

審議結(jié)果: 通過(guò)

 

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

1,795,383,655

99.9724

111,616

0.0062

383,300

0.0214

4、  議案名稱(chēng): 廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

審議結(jié)果: 通過(guò)

 

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

1,795,372,855

99.9718

122,316

0.0068

383,400

0.0214

5、  議案名稱(chēng): 廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案

審議結(jié)果: 通過(guò)

 

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

1,795,506,155

99.9792

139,216

0.0077

233,200

0.0131

6、  議案名稱(chēng): 廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定2025年中期利潤(rùn)分配方案的議案

審議結(jié)果: 通過(guò)

 

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

1,795,511,755

99.9795

262,516

0.0146

104,300

0.0059

7、  議案名稱(chēng): 廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案

審議結(jié)果: 通過(guò)

 

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

1,725,879,580

96.1022

69,757,591

3.8843

241,400

0.0135

8、  議案名稱(chēng): 廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案

審議結(jié)果: 通過(guò)

 

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

387,578,122

99.8809

219,516

0.0565

242,400

0.0626

9、  議案名稱(chēng): 廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行資本債券的議案

審議結(jié)果: 通過(guò)

 

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

1,725,770,180

96.0961

69,832,491

3.8884

275,900

0.0155

(二)  涉及重大事項(xiàng), 5% 以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱(chēng)

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

5

廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案

338,029,220

99.8899

139,216

0.0411

233,200

0.0690

6

廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定2025年中期利潤(rùn)分配方案的議案

338,034,820

99.8916

262,516

0.0775

104,300

0.0309

8

廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案

132,081,205

99.6514

219,516

0.1656

242,400

0.1830

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

    1.本次股東大會(huì)第9項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng),已獲得參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò),其余議案均為普通決議事項(xiàng),已獲得參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  2.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案8,出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東廈門(mén)金圓投資集團(tuán)有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集團(tuán)有限公司、廈門(mén)國(guó)有資本資產(chǎn)管理有限公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門(mén)市建潘集團(tuán)有限公司、廈門(mén)金圓金控股份有限公司已回避表決。

  3.除審議前述事項(xiàng)外,本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度董事會(huì)及董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度高級(jí)管理層及其成員履職評(píng)價(jià)報(bào)告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所: 福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所

律師:許理想、潘舒原

2、  律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn):

    廈門(mén)銀行股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 

特此公告。

 

廈門(mén)銀行股份有限公司 董事會(huì)

  2025年6月3日

 

l 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

 

l 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議