廈門銀行股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《廈門銀行股份有限公司獨立董事工作制度》及《廈門銀行股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對以下議案發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于2021年度利潤分配方案的獨立意見
我們認(rèn)為，公司2021年度利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于利潤分配和現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，有利于保障內(nèi)源性資本的持續(xù)補充以支持銀行業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展，同時兼顧投資者的合理投資回報要求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，一致同意公司2021年度利潤分配方案，并同意將其提交股東大會審議。
二、關(guān)于制定《廈門銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法》的獨立意見
我們認(rèn)為，公司董事薪酬管理辦法是結(jié)合公司實際情況制定的，符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，有利于進一步完善公司董事的薪酬管理，建立科學(xué)有效的激勵與約束機制，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司董事薪酬管理辦法的制定，并同意將其提交股東大會審議。
三、關(guān)于2021年行領(lǐng)導(dǎo)薪酬分配方案的獨立意見
我們認(rèn)為，公司2021年行領(lǐng)導(dǎo)薪酬分配方案充分考慮了同行業(yè)薪酬水平和公司實際經(jīng)營情況，體現(xiàn)了責(zé)、權(quán)、利的一致性，有利于調(diào)動人員積極性，促進公司長遠發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益之情形。我們一致同意2021年行領(lǐng)導(dǎo)薪酬分配方案。
四、關(guān)于2021年12月31日內(nèi)部控制評價報告的獨立意見
我們認(rèn)為，公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告和非財務(wù)報告的內(nèi)部控制，未發(fā)現(xiàn)財務(wù)報告或非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷或重要缺陷。內(nèi)部控制評價報告客觀反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，我們一致同意其結(jié)論。
五、關(guān)于穩(wěn)定股價方案的獨立意見
我們認(rèn)為，公司擬采取由持股5%以上的股東增持股份的措施穩(wěn)定股價，同時，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和投資價值的認(rèn)可，截至2022年3月29日，公司在任的董事（不含獨立董事）、監(jiān)事（不含外部監(jiān)事）、高級管理人員主動增持公司股份。本次穩(wěn)定股價方案充分考慮了實際情況和相關(guān)措施的可行性，符合相關(guān)法律法規(guī)要求及《廈門銀行股份有限公司股價穩(wěn)定預(yù)案》的規(guī)定。公司采取上述措施，能夠切實履行穩(wěn)定股價義務(wù)，有利于維護全體股東特別是中小股東的利益，我們一致同意實施本次穩(wěn)定股價方案。
六、關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易管理情況的獨立意見
我們認(rèn)為，公司按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定對關(guān)聯(lián)交易進行嚴(yán)格管理；公司的關(guān)聯(lián)交易均以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，做到公正、公平、公開，具備公允性，關(guān)聯(lián)交易經(jīng)過了必要的審議程序，合法合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。
公司獨立董事：寧向東、謝德仁、戴亦一、聶秀峰、陳欣
2022年3月29日