廈門銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《廈門銀行股份有限公司章程》及《廈門銀行股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，我們對(duì)擬提交公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告的議案》進(jìn)行了事前審查，基于獨(dú)立客觀的立場(chǎng)，本著審慎負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們就以上事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：
我們認(rèn)為，公司董事會(huì)持續(xù)高度重視關(guān)聯(lián)交易管理，對(duì)關(guān)聯(lián)交易的實(shí)質(zhì)性、公允性、合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)；公司關(guān)聯(lián)交易的審議程序嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行；公司持續(xù)重視關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易管理，夯實(shí)關(guān)聯(lián)交易管理基礎(chǔ)，逐步提升關(guān)聯(lián)交易管理主動(dòng)性及信息化水平；公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)均遵循市場(chǎng)價(jià)格原則，均以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，做到公正、公平、公開，不存在給其他股東合法利益造成損害的情形，具備合法性與公允性。我們一致同意將該議案提交董事會(huì)進(jìn)行審議。
公司獨(dú)立董事：寧向東、戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣
2022年3月28日