證券代碼：601187    證券簡稱：廈門銀行    公告編號(hào)：2023-006

 

廈門銀行股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

l 股東大會(huì)召開日期：2023年3月13日

l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年3月13日   14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈A603會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日

                  至2023年3月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

 

序號(hào)	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案	√
2	廈門銀行股份有限公司關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案	√
3	廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案	√
4	廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案	√
5	關(guān)于修訂《廈門銀行股份有限公司章程》的議案	√
6	關(guān)于修訂《廈門銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案	√
7	關(guān)于修訂《廈門銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案	√

 

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2023年2月24日第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、2023年2月24日第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告。

 

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7

 

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4

 

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

 

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

 

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一）符合出席條件的A股個(gè)人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進(jìn)行登記。

（二）符合出席條件的A股法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持有書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進(jìn)行登記。

（三）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人股東材料復(fù)印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋法人股東公章。

（四）現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間為：2023年3月10日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

（五）現(xiàn)場會(huì)議登記地點(diǎn)為：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì)辦公室）

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì)辦公室）

郵政編碼：361012

電話：（0592）5362971、5323159

 

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)自理。

 

（三）本次股東大會(huì)會(huì)議資料在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布。

 

特此公告。

 

                   廈門銀行股份有限公司董事會(huì)

 2023年2月24日 

 

附件1：授權(quán)委托書

l      報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廈門銀行股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

 

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：

  

序號(hào)	非累積投票議案名稱	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案
2	廈門銀行股份有限公司關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案
3	廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案
4	廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案
5	關(guān)于修訂《廈門銀行股份有限公司章程》的議案
6	關(guān)于修訂《廈門銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
7	關(guān)于修訂《廈門銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：　  受托人身份證號(hào)：

委托人聯(lián)系電話：                    受托人聯(lián)系電話：

委托日期：　　年  月  日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。