廈門銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2023-040
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議通知于2023年10月20日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年10月30日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年第三季度報(bào)告的議案》
該報(bào)告內(nèi)容及格式符合中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息公允地反映了公司2023年第三季度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年第三季度報(bào)告》。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年第三季度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司壓力測試管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于調(diào)整投資設(shè)立理財(cái)子公司方案的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會(huì)議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于全行人員情況的報(bào)告》。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年10月30日