廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-041
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二十三次會議通知于2023年10月20日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年10月30日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事5人，袁東監(jiān)事因其他重要公務(wù)未能出席會議，委托張永歡監(jiān)事長代為出席并表決。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年第三季度報告的議案》
公司《2023年第三季度報告》的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年第三季度報告》。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年第三季度集團(tuán)層面全面風(fēng)險報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司全面風(fēng)險管理政策>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司壓力測試管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于調(diào)整投資設(shè)立理財子公司方案的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于全行人員情況的報告》。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2023年10月30日