廈門銀行股份有限公司關于召開2023年度股東大會的通知
證券代碼：
關于召開
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重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：
召開地點：
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票起止時間：自
至
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)
涉及公開征集股東投票權(quán)
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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本次股東大會將聽取以下報告：
1.廈門銀行股份有限公司2023年度獨立董事述職報告；
2.廈門銀行股份有限公司2023年度關聯(lián)交易管理情況報告；
3.廈門銀行股份有限公司2023年度董事會及董事履職評價報告；
4.廈門銀行股份有限公司2023年度高級管理層及其成員履職評價報告；
5.廈門銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會及監(jiān)事履職評價報告。
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：
三、 股東大會投票注意事項
(一)
本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)
持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一)
股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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| Ａ股 |
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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、
會議登記方法
（二）符合出席條件的A股法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還須持有書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。
（三）上述登記材料均需提供復印件一份，個人股東材料復印件須個人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋法人股東公章。
（四）現(xiàn)場會議登記時間為：2024年5月17日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
（五）現(xiàn)場會議登記地點為：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）
六、
其他事項
聯(lián)系地址：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）
郵政編碼：361012
電話：（0592）5362971、5060112
（二）本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。
（三）本次股東大會會議資料在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布。
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼： 受托人身份證號：
委托人聯(lián)系電話： 委托人聯(lián)系電話：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。