廈門銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2025-017
廈門銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2025年4月18日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2025年4月28日在上海以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，由王建平監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事6人。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年年度報(bào)告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2024年年度報(bào)告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年年度報(bào)告》及摘要。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年第一季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2025年第一季度報(bào)告》的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2025年第一季度報(bào)告》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2024年度的利潤(rùn)分配方案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況和持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的需要，相關(guān)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年度利潤(rùn)分配方案公告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定2025年中期利潤(rùn)分配方案的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行資本債券的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度戰(zhàn)略執(zhí)行情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)交易管理符合國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東權(quán)益的行為。
本議案需向公司股東大會(huì)報(bào)告。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
表決結(jié)果：以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
吳燦鑫監(jiān)事、鄭峰監(jiān)事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度并表管理情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度資本充足率管理報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度資本信息披露的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度資本充足率管理計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年第一季度資本信息披露的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度風(fēng)險(xiǎn)偏好執(zhí)行情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司能持續(xù)加強(qiáng)和完善內(nèi)部控制，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制機(jī)制和制度在完整性、合理性、有效性方面存在重大或重要缺陷。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
二十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度預(yù)期信用損失法實(shí)施情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
二十一、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)偏好管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
二十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于信息科技外包戰(zhàn)略的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
二十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度董事會(huì)及董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案需向公司股東大會(huì)報(bào)告。
二十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案需向公司股東大會(huì)報(bào)告。
二十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度高級(jí)管理層及其成員履職評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案需向公司股東大會(huì)報(bào)告。
本次會(huì)議還聽取了《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司估值提升計(jì)劃>的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度履職情況報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評(píng)估報(bào)告及審計(jì)委員會(huì)2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2024年度可持續(xù)發(fā)展（ESG）報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2024年度綠色金融發(fā)展工作報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度可持續(xù)發(fā)展（ESG）工作計(jì)劃的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度董事會(huì)授權(quán)書的報(bào)告》《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司員工行為守則及其細(xì)則>的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度從業(yè)人員行為評(píng)估結(jié)果的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025-2029年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作方案的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年預(yù)期信用損失法實(shí)施模型獨(dú)立外部第三方全面驗(yàn)證的報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2024年度管理建議書》《廈門銀行股份有限公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年4月28日