廈門銀行股份有限公司董事會關(guān)于獨立董事獨立性情況的專項意見
廈門銀行股份有限公司董事會
關(guān)于獨立董事獨立性情況的專項意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》和國家金融監(jiān)督管理總局《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》等的要求，廈門銀行股份有限公司（下稱“公司”）在任獨立董事戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣、袁東對照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定中關(guān)于獨立董事所應(yīng)具備的獨立性要求進行了逐項自查，并向公司董事會提交了獨立性自查報告。經(jīng)自查，公司全體獨立董事均確認未在公司擔任除獨立董事外的其他職務(wù)，與公司及其主要股東不存在直接或者間接利害關(guān)系或者其他可能影響進行獨立客觀判斷的關(guān)系；獨立履行職責，不受公司及其主要股東等單位或者個人的影響。因此，公司獨立董事已滿足公司適用的各項監(jiān)管規(guī)定中對于出任公司獨立董事所應(yīng)具備的獨立性要求。
經(jīng)核查，公司全體獨立董事的任職經(jīng)歷及其提交的相關(guān)自查文件，公司董事會未發(fā)現(xiàn)可能影響?yīng)毩⒍逻M行獨立客觀判斷的情形，并認為公司全體獨立董事具備獨立性。
廈門銀行股份有限公司
董事會
2025年4月28日